Certificat Contrôle interne dans une banque
Maîtrisez les contrôles essentiels d’une banque, de la caisse aux crédits, des moyens de paiement à la conformité. Développez des réflexes immédiatement utiles pour détecter les risques, prévenir les fraudes et suivre les actions correctives.
Grade
Certificat
Durée
50 heures
Faculté
Formations Certifiantes
Mode
Hybride
Cette formation de 50 heures présente les principes et l’organisation du contrôle interne dans une banque. Elle permet d’identifier, de cartographier et de maîtriser les risques liés aux opérations de caisse, à la trésorerie, aux crédits, aux engagements et aux moyens de paiement. Les participants apprennent à vérifier la conformité des opérations, à repérer les anomalies et à documenter les contrôles. Des cas pratiques ancrés dans les activités bancaires facilitent l’application immédiate des méthodes en poste.
- Public Cible :
- Professionnels et jeunes diplômés souhaitant travailler dans le contrôle interne, l’audit, la conformité ou la gestion des risques bancaires. Formation adaptée aux agents de banque, contrôleurs, chargés de conformité et responsables opérationnels.
- Objectifs Pédagogiques :
- Comprendre le rôle du contrôle interne dans la sécurité et la performance d’une banque
- Identifier et hiérarchiser les risques bancaires
- Contrôler les opérations de caisse, de trésorerie, de crédit et de paiement
- Détecter les anomalies, les fraudes et les manquements réglementaires
- Produire un reporting clair et suivre les recommandations
- Compétences Visées :
- Élaborer une cartographie des risques bancaires
- Vérifier les opérations de caisse, de trésorerie et de rapprochement
- Contrôler les dossiers de crédit et le respect des engagements
- Examiner les opérations liées aux moyens de paiement
- Évaluer la conformité des procédures et des transactions
- Rédiger des constats, rapports de contrôle et plans d’action
- Spécialisations :
- Contrôle interne bancaire, gestion des risques opérationnels, contrôle des crédits, contrôle de la trésorerie, conformité bancaire, prévention de la fraude, contrôle des moyens de paiement
Informations Rapides
Liste des cours
BANQ-CTRI-01CE - Principes du contrôle interne bancaire
BANQ-CTRI-02CE - Gouvernance et organisation du contrôle interne
BANQ-CTRI-03CE - Identification et cartographie des risques bancaires
BANQ-CTRI-04CE - Contrôle des opérations de caisse et de trésorerie
BANQ-CTRI-05CE - Contrôle des crédits et engagements
BANQ-CTRI-06CE - Contrôle des moyens de paiement
BANQ-CTRI-07CE - Contrôle de conformité et risques réglementaires
BANQ-CTRI-08CE - Prévention des fraudes et anomalies
BANQ-CTRI-09CE - Reporting et suivi des recommandations
BANQ-CTRI-10CE - Cas pratiques et évaluation
Conditions d'Admission
- Niveau bac+2 en banque, finance, gestion, comptabilité ou domaine proche
- Expérience en banque, microfinance, assurance ou contrôle appréciée
- Maîtrise des notions de base en opérations bancaires et analyse des risques
Débouchés et poursuite des études
Débouchés Professionnels :
Contrôleur interne bancaire, chargé de conformité, analyste des risques, auditeur interne junior, contrôleur des opérations bancaires, chargé du suivi des recommandations, responsable du contrôle permanent, analyste prévention de la fraude
Poursuite d'Études :
Cette certification peut être complétée par une formation en audit bancaire, gestion des risques, conformité financière ou lutte contre le blanchiment. Elle peut aussi préparer à une spécialisation plus avancée en audit interne ou en management bancaire.
Informations Pratiques
- Frais de Scolarité
- Consulter les frais d'études
- Évaluation
Évaluation par contrôles de connaissances, études de cas, exercices pratiques, participation et mise en situation finale.
- Mode de Formation
- Hybride
- Mention & Parcours
- Mention : Banque, risques et conformité
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